◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。
海外网络
3来源：3360商报
近期，警方摧毁了一批参与电信诈骗的洗钱团伙，其中一些团伙涉案金额超过2000万元。很多人以为是“兼职赚外快”，其实是犯罪分子“跑路”变成“白手套”的洗钱行为。
犯罪分子经常使用的被称为“逃跑”的洗钱方式，其实是一个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗集团开始利用虚拟货币转移和洗钱。他们在互联网上发布兼职信息，招募一些社会工作者，在平台，上买卖虚拟货币，兼职者将虚拟货币兑现给钱包，平台，以实现资金清洗。
由于钱包，区块链的匿名性，只有兼职人员才会在买卖过程中真正留下痕迹，而犯罪分子则躲在他们的背后。从公布的案例来看，从事“跑分”非法牟利的兼职者，很多还是学生。本想找个兼职赚点钱，结果被骗了，受到了法律的惩罚。
近年来，在全国各地公安机关和银行的严厉打击“破卡行动”下，通过买卖、出租他人银行卡转移赃款的传统洗钱方式得到了有效遏制，取而代之的是利用虚拟货币洗钱，据相关报告显示，2021年，全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱金额达86亿美元，比2020年增长30%。其中，利用虚拟货币跨境洗钱的违法行为引起了相关执法部门的重视。据统计，2021年，针对虚拟洗钱新渠道，全国公安机关破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值超过110亿元。
虚拟货币不是违法行为的天然保护膜，从事“跑路”兼职也不是正当职业。公开揭露“逃离平台"交易”的真面目，人们要擦亮眼睛，切不可贪图小利，被所谓的“低风险高利润”所迷惑。向明知他人利用信息网络实施犯罪的人提供技术支持或者帮助，已经触犯法律。要看透非法洗钱的本质，就要果断拒绝诱惑，通过合法途径举报。
为了积极控制网上洗钱违法活动，相关部门应加强监管，并与银行和第三方支付平台合作，共同治理。平台要充分利用掌握大量用户资源、账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现变化，及时预警。(本文经济日报作者：李万祥)
