浅议虚拟货币反洗钱(利用虚拟货币洗黑钱)

2022年06月14日 mason 阅读(24)

海外网络

3来源:3360商报

近期,警方摧毁了一批参与电信诈骗的洗钱团伙,其中一些团伙涉案金额超过2000万元。很多人以为是“兼职赚外快”,其实是犯罪分子“跑路”变成“白手套”的洗钱行为。

犯罪分子经常使用的被称为“逃跑”的洗钱方式,其实是一个陷阱。调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗集团开始利用虚拟货币转移和洗钱。他们在互联网上发布兼职信息,招募一些社会工作者,在平台,上买卖虚拟货币,兼职者将虚拟货币兑现给钱包,平台,以实现资金清洗。

由于钱包,区块链的匿名性,只有兼职人员才会在买卖过程中真正留下痕迹,而犯罪分子则躲在他们的背后。从公布的案例来看,从事“跑分”非法牟利的兼职者,很多还是学生。本想找个兼职赚点钱,结果被骗了,受到了法律的惩罚。

近年来,在全国各地公安机关和银行的严厉打击“破卡行动”下,通过买卖、出租他人银行卡转移赃款的传统洗钱方式得到了有效遏制,取而代之的是利用虚拟货币洗钱,据相关报告显示,2021年,全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱金额达86亿美元,比2020年增长30%。其中,利用虚拟货币跨境洗钱的违法行为引起了相关执法部门的重视。据统计,2021年,针对虚拟洗钱新渠道,全国公安机关破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值超过110亿元。

虚拟货币不是违法行为的天然保护膜,从事“跑路”兼职也不是正当职业。公开揭露“逃离平台"交易”的真面目,人们要擦亮眼睛,切不可贪图小利,被所谓的“低风险高利润”所迷惑。向明知他人利用信息网络实施犯罪的人提供技术支持或者帮助,已经触犯法律。要看透非法洗钱的本质,就要果断拒绝诱惑,通过合法途径举报。

为了积极控制网上洗钱违法活动,相关部门应加强监管,并与银行和第三方支付平台合作,共同治理。平台要充分利用掌握大量用户资源、账户信息、通信数据的优势,加强研判,建立健全风险防范机制,一旦发现变化,及时预警。(本文经济日报作者:李万祥)

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